CDMX.- Expertos en Derecho Penal coincidieron en que la PGR cuenta con elementos de prueba para citar a declarar al aspirante presidencial de la colación PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya Cortés, en la investigación que realiza por la probable comisión del delito de lavado de dinero.

Carlos Juan Manuel Daza, doctor en Derecho por la UNAM, dijo que en la etapa de investigación en la que se encuentra la indagatoria hay indicios suficientes para determinar que hay una probable participación por parte de Anaya con el empresario Manuel Barreiro, quien es investigado por la PGR por probable lavado de activos.

“Esto se deriva de las dos imputaciones de las dos personas que confiesan y que ellos dicen cuál es la función que cubría cada uno de ellos; es decir, de acuerdo con las versiones periodísticas, se ponen de acuerdo Barreiro con Anaya para efecto de tener dinero para la campaña”.

Es decir, explica el especialista, lo que hacen es una simulación de unas empresas, de las cuales inclusive el SAT ya declaró que una de ellas es una empresa fantasma.

Por separado, el doctor Carlos Cuenca Dardón, experto en Derecho Procesal por la UNAM, dijo que además de los testigos existen otros indicios, porque en la etapa de la investigación no se requiere probar, sino dar datos de prueba.

“Con eso la PGR bien podría citarlo a declarar. La forma técnica es que estamos en una primera etapa, que son datos de prueba, que son indicios, no se ha desvirtuado ninguno de los indicios. [Anaya] fue a la Procuraduría y no quiso declarar, entonces ahora lo que procede es que la PGR lo cite”. 

Para el doctor Carlos Juan Manuel Daza la PGR debe citar ya a Ricardo Anaya, para que con base en el principio de inocencia, el panista pueda defenderse. 

“En este caso el MP pide a un juez de Control el citatorio para que le puedan imputar los hechos, es lo que pasa todos los días en los juzgados”. 

Si hay confesión de dos personas de cómo fue el procedimiento para que Anaya participara con Barreiro, no ve razón para que la PGR retrase el citatorio. 

ENTÉRESE

> Manhattan Master Plan Development, que en 2016 compró a Ricardo Anaya y a su familia política una nave industrial por 54 millones de pesos (mdp), es una empresas fantasma, informó el SAT el 26 de febrero.

> El abogado Joaquín Xamán McGregor acusó a Anaya Cortés de estar involucrado en un caso de lavado de dinero, al comprar un lote por 10 mdp y venderlo en 54.

[Anaya] fue a la PGR y no quiso declarar, entonces ahora lo que procede es que la PGR lo cite”.

Carlos Cuenca, experto en Derecho Procesal.