11 de Diciembre, 2020
Por lo que la UIF rastrea si en estos lugares a los que viajaba con frecuencia, cuenta con propiedades o cuentas bancarias que puedan ser...
16 de Junio, 2020
Sin embargo, las cuentas personales de los presidentes municipales continúan bloqueadas en todas las instituciones bancarias
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15 de Junio, 2020
Según los datos obtenidos, la UIF también investiga a Mónica Marín Buenrostro, presidenta municipal de El Grullo, quien llegó a la alcaldía...
15 de Diciembre, 2019
Presentan todos los entes públicos sus informes financieros y cuentas del tercer trimestre del año
28 de Noviembre, 2019
Los usuarios que quieran evitar perder sus perfiles deben conectarse a la red social
22 de Noviembre, 2019
Aarón Huerta Hernández indicó que en el área de quejas han atendido 180 asuntos por inmovilización de cuentas bancarias por parte de...
15 de Noviembre, 2019
Con esta decisión, la Unidad de Inteligencia Financiera dio por cerrado el último trámite que faltaba para dejar libre de cualquier sanción...
05 de Noviembre, 2019
Expuestos quedaron ataques mediante cuentas faltas
17 de Octubre, 2019
Las cuentas estarían congeladas desde el lunes 16, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se han congelado las...
16 de Octubre, 2019
Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la FGR tiene investigaciones en contra de Carlos Romero Deschamps
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