24 de Mayo, 2020
En el proceso de blanqueo los delincuentes se han valido de amas de casa, estudiantes y empleados bancarios
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04 de Mayo, 2020
El desfalco ocurrió con empresas que supuestamente vendieron ventiladores, uniformes y medicamentos al IMSS
13 de Febrero, 2020
Plata Sandoval, señaló que el monto de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado con relación a las empresas fantasma...
28 de Enero, 2020
La dependencia federal señaló que la lista se conforma por 73 contribuyentes
27 de Enero, 2020
Los contribuyentes que conforman las listas presuntamente incurrieron en facturación de operaciones inexistentes
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16 de Agosto, 2019
Jesús Homero Flores Mier afirmó que la denuncia ya está en la Fiscalía Anticorrupción
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22 de Julio, 2019
Por la vía penal, se demandan daños al no comprobar el ingreso de productos adquiridos, así como su destino
12 de Julio, 2019
José David Aguilar, de 74 años, y la enfermera Juana Guadalupe Ventura afirman que desconocían que ellos formaban parte de la...
30 de Abril, 2019
Dos empresas que están ‘vetadas’ por el SAT han ganado contratos millonarios del ISSSTE y de la SCT
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16 de Abril, 2019
Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, estuvo en Saltillo hablando sobre empresas “fantasma”
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