lavado de dinero

11 de Mayo, 2018
El aspirante presidencial aseguró que los Gallardos no están en su coalición, cuando padre e hijo sí buscan cargos abanderados "Por...
26 de Abril, 2018
Interrogado de manera directa sí existen recursos de procedencia ilícita en su contra, respondió: “por supuesto que no”.
25 de Abril, 2018
PGR inició una carpeta de investigación que por la denuncia de un supuesto desvío de recursos realizado por Barreiro Castañeda para...
20 de Abril, 2018
Barreiro aparece en una base de datos internacional, con fecha del 12 de marzo de este año, de personas investigadas por lavado de dinero.
20 de Abril, 2018
Aparece en listado de Thomson Reuters, utilizado por 49 de los 50 bancos más importantes
09 de Abril, 2018
E juez Patricio Vargas consideró que, si concedía la suspensión definitiva, se podría provocar un grave daño al orden público.
07 de Abril, 2018
El comunicado del Patronato jamás menciona a Gallistica Diamante, sino a Eduardo Roberto Muñoz González, con quien firmó en febrero un...
16 de Marzo, 2018
El juez consideró que la posible judicialización de la carpeta de investigación no vulnera el derecho de defensa de los quejosos
12 de Marzo, 2018
Médicos confirmaron que el deceso del empresario veracruzano fue por un infarto
08 de Marzo, 2018
EFE
Los acusados formaban parte de una red de lavado de dinero vinculada con el cartel del Pacífico que llevó de EU a México decenas de...

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