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Santiago Nieto Castillo
Gastaron Calderón y EPN 6 mil mdp en espionaje: UIF; Tomás Zerón adquirió ‘Pegasus’ en 2014: Nieto Castillo
22 de Julio, 2021
El Universal
Denunciarán la lista de ‘Los Maléficos’, encabezada por López Obrador; Ejecutivodará información a la Fiscalía General
Peña Nieto creó lista de 207 objetivos 'maléficos', incluido AMLO, afirma UIF y dice que denunciará
21 de Julio, 2021
Vanguardia
Santiago Nieto aseguró que presentará una denuncia ante las autoridades correspondientes, pues no hay archivo institucional o certeza del...
Se investiga a siete candidatos que participaron en elecciones: UIF
09 de Junio, 2021
Vanguardia
La consejera del Instituto Nacional Electoral, Karla Humphrey, afirmó que a pesar de la polarización fue una elección limpia y pacífica
Santiago Nieto, titular de la UIF, presenta libro sobre prevención del "lavado" de dinero
28 de Mayo, 2021
El Universal
El funcionario federal enfatizó en que además de desarticular las estructuras financieras de la delincuencia organizada, se requiere acabar...
Santiago Nieto iría por la gubernatura de Querétaro, si AMLO lo permite
07 de Octubre, 2020
Proceso
“¿Contenderá por la gubernatura de Querétaro?”, se le preguntó durante una sesión que organizó el investigador del Colegio de México Sergio...
Investigará Inteligencia Financiera a David León y a Pío López Obrador por revelación de videos
21 de Agosto, 2020
El Financiero
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que se investigará tanto a los que salen en estos videos como a los que aparecen en el del caso...
“No se trata de escándalos en la prensa, sino de dar resultados”: Gertz Manero a Santiago Nieto
10 de Julio, 2020
Sinembargo
El Fiscal Gertz Manero criticó que la UIF realice “funciones de autoridad” al bloquear cuentas bancarias aún cuando la Suprema Corte de...
UIF no investiga a José Antonio Meade: Santiago Nieto
16 de Agosto, 2019
Vanguardia
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo que no existe ninguna investigación...
Descongelan 47 cuentas para asegurar el funcionamiento de AHMSA, informa Santiago Nieto
29 de Mayo, 2019
Gerardo Hernández
Garantizan el pago a los trabajadores y proveedores de la empresa ...
Unidad de Inteligencia Financiera bloquea cuentas de ligados a grupos delictivos en Minatitlán
03 de Mayo, 2019
Milenio
El jefe de la UIF informó que las cuentas bloqueadas de personas físicas y morales pertenecen a dos grupos delictivos, los cuales operan en...
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