21 de Septiembre, 2020
Santiago Nieto dijo que será con autoridades internacionales como la DEA "que nos han permitido detectar estas operaciones"
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21 de Septiembre, 2020
El surgimiento del Cártel de Santa Rosa de Lima es prueba de ello
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29 de Agosto, 2020
Hallan 3 formas de ingreso de dinero ilegal: crimen, de empresarios a cambio de contratos o de desvíos de las arcas
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13 de Agosto, 2020
Los centros cambiarios, puertos y fronteras son focos rojos para Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues son vías para el lavado de...
13 de Agosto, 2020
Aunque la UIF no identifica al presunto responsable, se trata de Hugo Bello Valenzo, líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de...
11 de Agosto, 2020
Durante la firma del convenio la Coparmex reiteró la necesidad de que las empresas y el Gobierno Federal se unan para prevenir la corrupción
06 de Agosto, 2020
“Hubo una actitud omisa”, dijo Santiago Nieto en una entrevista, aunque no aportó pruebas de sus afirmaciones
05 de Agosto, 2020
Señala que en Pemex se utilizó esquema similar al de la "Estafa Maestra"
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31 de Julio, 2020
Santiago Nieto dijo que las cuentas del ex mando de la Policía Federal están congeladas, así como las de García Luna y Ramón Pequeño
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31 de Julio, 2020
Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que las cuentas de Luis Cárdenas Palomino y de Ramón Pequeño están congeladas
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