09 de Julio, 2020
El titular de la UIF de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, dijo que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es el grupo criminal del que...
09 de Julio, 2020
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que Lozoya es investigado por su posible participación en el...
06 de Julio, 2020
Unión Tepito y Santa Rosa de Lima no sólo venden droga y combustible, dice; se detectaron table dance y reportes de operaciones inusuales,...
03 de Julio, 2020
Sin rastro más de 102 millones de pesos
01 de Julio, 2020
La titular del juzgado décimo quinto administrativo, dio un plazo de tres días para que la UIF de cumplimiento a la sentencia, sin embargo...
01 de Julio, 2020
La jueza dio un plazo de tres días para que se cumpla su resolución y se restituyan “los derechos que indebidamente le fueron afectados” al...
01 de Julio, 2020
La UIF precisó que las cuentas bloqueadas corresponden a 30 sujetos que presuntamente intervinieron en los hechos en contra del jefe de la...
01 de Julio, 2020
Los delitos de fraude financiero, usurpación de identidad, trata y pornografía infantil, aumentan
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29 de Junio, 2020
Santiago Nieto visitó en el hospital a Omar García Harfuch y aseguró que pudo constatar su buen estado de salud tras el atentado de la...
25 de Junio, 2020
La colaboración se basará en realizar actividades de carácter académico que propicien espacios para la discusión y actualización desde la...
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