26 de Febrero, 2020
La red constituyó al menos 99 empresas factureras que realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos
25 de Febrero, 2020
La UIF ha detectado cuentas relacionadas con la trata de personas y con el Cártel Jalisco Nueva Generación
24 de Febrero, 2020
El presidente Andrés Manuel López Obrador expreso que la UIF revisa que las compañías a las que se les otorga alguna licitación, no estén...
24 de Febrero, 2020
La editorialista añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presionado a comisionados de órganos autónomos, así como a...
19 de Febrero, 2020
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que coordinación con la Fiscalía General de la República se...
13 de Febrero, 2020
Coincidieron UIF y PFF que simular operaciones sea considerado como delito grave
07 de Febrero, 2020
La UIF de la SHCP indicó que el objetivo es debilitar a los grupos criminales al recuperar el dinero y devolvérselo a las víctimas
01 de Febrero, 2020
Se está haciendo una indagación en la llamada “Investigación Zafiro” para determinar si hubo recursos que fueron extraídos de la Secretaría...
31 de Enero, 2020
Los desvios ascienden a más de 83 millones de pesos
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30 de Enero, 2020
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que el desvío se dio a través de una institución educativa que contrató empresas...
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