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UIF
Se queda UIF sin extinción de dominio
13 de Diciembre, 2019
El Universal
Ahora esta instancia sólo podrá congelar cuentas, pero no la extinción de dominio sobre los recursos
Pide Santiago Nieto 'quemar' a los corruptos
09 de Diciembre, 2019
PolíticoMX
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pide se dé a conocer padrón de corruptos
Secretaría de Hacienda bloqueó en 2019 más de 170 cuentas bancarias por actos de corrupción
09 de Diciembre, 2019
Milenio
La Secretaria de la Función Pública anunció que México se unirá al grupo de países que trabaja para identificar a los beneficiarios de...
Siete jueces y magistrados son investigados por la UIF: Santiago Nieto
07 de Diciembre, 2019
La Jornada
El funcionario dijo que existen indagatorias a miembros del Poder Judicial por presuntos nexos con el narcotráfico y corrupción política
Investiga UIF a Ruiz Esparza y a la firma OHL
28 de Noviembre, 2019
El Universal
La empresa española OHL también ha sido denunciada ante la FGR y se han presentado cargos contra un “dirigente sindical”, a quien se le...
Investiga Santiago Nieto empresa fantasma en Veracruz ligada a Emilio Lozoya
26 de Noviembre, 2019
Sinembargo
Las investigaciones revelaron que una empresa había sido constituida en Poza Rica, Veracruz, con Emilio Lozoya como apoderado legal y como...
Ataca UIF finanzas del crimen organizado; congelan más de 300 cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa, CJNG y Cártel Santa Rosa de Lima
26 de Noviembre, 2019
PolíticoMX
Se han bloqueado cuentas bancarias por alrededor de mil millones de pesos que presuntamente pertenecían al crimen organizado
UIF y Liga MX hacen equipo contra el lavado de dinero en el futbol
21 de Noviembre, 2019
Milenio
El futbol mexicano firmó un acuerdo con la Secretaria de Hacienda para detectar y evitar malos manejos en el deporte más popular del país...
Santiago Nieto confirma que UIF indaga a Ruiz Esparza y a varios ex gobernadores
19 de Noviembre, 2019
PolíticoMX
Además, destacó el funcionario que sobre nueve delegados también presentarán investigaciones
UIF niega descongelar cuentas de Elba Esther Gordillo
15 de Noviembre, 2019
PolíticoMX
El 1 de marzo de 2013, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores congeló las cuentas bancarias de Gordillo
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