UIF

13 de Diciembre, 2019
Ahora esta instancia sólo podrá congelar cuentas, pero no la extinción de dominio sobre los recursos
09 de Diciembre, 2019
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pide se dé a conocer padrón de corruptos
09 de Diciembre, 2019
La Secretaria de la Función Pública anunció que México se unirá al grupo de países que trabaja para identificar a los beneficiarios de...
07 de Diciembre, 2019
El funcionario dijo que existen indagatorias a miembros del Poder Judicial por presuntos nexos con el narcotráfico y corrupción política
28 de Noviembre, 2019
La empresa española OHL también ha sido denunciada ante la FGR y se han presentado cargos contra un “dirigente sindical”, a quien se le...
26 de Noviembre, 2019
Las investigaciones revelaron que una empresa había sido constituida en Poza Rica, Veracruz, con Emilio Lozoya como apoderado legal y como...
26 de Noviembre, 2019
Se han bloqueado cuentas bancarias por alrededor de mil millones de pesos que presuntamente pertenecían al crimen organizado
21 de Noviembre, 2019
El futbol mexicano firmó un acuerdo con la Secretaria de Hacienda para detectar y evitar malos manejos en el deporte más popular del país...
19 de Noviembre, 2019
Además, destacó el funcionario que sobre nueve delegados también presentarán investigaciones
15 de Noviembre, 2019
El 1 de marzo de 2013, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores congeló las cuentas bancarias de Gordillo

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