21 de Abril, 2021
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantendrá congeladas cuentas de Ancira pese a acuerdo con Pemex
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20 de Abril, 2021
La acusación la realizó el mandatario panista de Tamaulipas a través del despacho Gerger Hennessy & McFarlane, en Estados Unidos
17 de Abril, 2021
La Cámara de Diputados aprobó el pasado 13 de abril la reforma presidencial para regular el outsourcing
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15 de Abril, 2021
Explicó que el trabajo de la UIF es detectar en estos procesos electorales las operaciones que realicen con empresas fachada, sobre todo en...
14 de Abril, 2021
Reapareció para negar que esté siendo investigado por Hacienda
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13 de Abril, 2021
Dávila Fernández denunció que la Iglesia de La Luz de Mundo está acrecentando su poder político, porque ahora tiene candidatos en todos los...
13 de Abril, 2021
La denuncia establece que entre marzo y julio de 2017, Gil Zuarth recibió 3.2 millones de pesos en efectivo, mismos que retiró íntegramente
07 de Abril, 2021
Además de esas, otras 6 denuncias fueron presentadas por el delito de trata; en 22 casos la FGR ya inició una indagatoria
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02 de Abril, 2021
García Cabeza de Vaca usó una empresa fachada para construir el parque eólico de Reynosa asociado con la universidad estatal y la firma...
31 de Marzo, 2021
El bloqueo de cuentas se instruyó derivado de la inscripción a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento...
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