Alexander Vinnik fue arrestado el día de ayer en Grecia. Poco después de su arresto, la empresa de seguridad Wizec lo identificó por el lavado de 480 millones de dólares de Mt. Gox.

El departamento de Justicia declaró que el intercambio blanqueó los ingresos de los ataques de ransomware, incluyendo: “Cryptowall”, que acusó a Vinnik de intercambiar fondos de lavado del ya, desaparecido sitio de armas y drogas: Silk Road, a través de los afiliados Carl Force y Shaun Bridges. “A través de los esfuerzos de Vinnik, BTC surgió como uno de los principales medios por los que los ciber delincuentes en todo el mundo, blanqueaban el producto de su actividad ílicita.

“BTC-e (intercambio de moneda virtual, por sus siglas en inglés) era un esquema internacional de lavado de dinero que, en virtud de su modelo de negocio, atendía a los delincuentes, en particular, a los ciberdelincuentes” declaró el Departamento de Justicia.

El gobierno estadounidense está negociando con Grecia, para extraditar a Vinnik (las dos naciones han tenido un acuerdo de extradición desde 1932).

BTC ha sido multado con 110 millones de dólares en sanciones civiles, y Vinnik personalmente enfrenta una multa de doce millones de dólares. En resumen, él podría ser encarcelado por 55 años.

Con información de The guardian