Ciudad de México.-  El cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, movió a México su dinero a través de “ríos” de oro fundido.

De acuerdo con una nota publica la agencia Bloomberg, el cártel de Guzmán Loera embarcó más de 98 millones de dólares en oro a una empresa en Florida que lo fundió y lo vendió por efectivo, la organización criminal usó después las facturas falsas para justificar el envío a una empresa en México, según detallan registro de la Corte en Estados Unidos.

La agencia especializada en finanzas indica que según esos documento y entrevista a personas cercanas a este esquema, detallaron un panorama de cómo el oro puede ser usado para transferir dinero de manera ilícita.

Un ex agente del Tesoro, John Cassara, dijo que si se tienen grandes cantidades de dinero para lavar, “no hay nada que se le parezca” al oro. Y es que una vez que se éste se funde, los orígenes del cometido son difíciles de rastrear y puede convertirse rápidamente en efectivo. Además de que muchas de las empresas que hacen acuerdos con oro no son sujetas a los mismo estándares que los bancos.

Bloomberg detalla que las operaciones sospechosas se presentaron en documentos de un caso que se lleva en una Corte federal de Chicago.

Carlos Parra-Pedroza, presunto miembro del Cártel de Sinaloa, entre otras personas fueron acusadas de organizar a mensajeros para recolectar las ganancias de las drogas y luego comprar barras de oro y piezas en las joyerías y negocios en el área de Chicago.

El sospechoso se declaró no culpable. La agencia detalla que su abogado no respondió a las solicitudes de entrevista.

Los documentos señalan que el oro fue embarcado vía FedEx a una empresa no identificada en Florida. Entre 2011 y 2014, la empresa tomó cientos de cajas enviadas por el cártel. La firma ganó un uno por ciento de comisión, luego enviaba el dinero a una empresa en México propiedad de Carlos Parra-Pedroza llamada “De Mexico British Metal”.

Los documentos de la Corte señalan que se utilizó la papelería falsa para aparentar que “De Mexico British Metal” vendió el oro a la empresa de Florida, ayudando a que la operaciones pareciera legal