10 de Noviembre, 2020
Santiago Nieto agradeció la confianza en México y refrendó el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en...
24 de Septiembre, 2020
Investigación liga a Ramón García Gibson, alto funcionario en el SAT, en escándalo de presunto lavado de dinero
21 de Septiembre, 2020
Banco preferido de los narcos durante años, el HSBC toleró ser usado como un conducto para el lavado de dinero. Los gobiernos de EU y...
21 de Septiembre, 2020
En 2014, por ejemplo, el banco Standard Chartered Bank de Nueva York procesó 172 transferencias por un monto total de 5 millones 16 mil...
20 de Septiembre, 2020
JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon han hecho poco, o casi nada, por detener el flujo de...
31 de Agosto, 2020
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13 de Agosto, 2020
Los centros cambiarios, puertos y fronteras son focos rojos para Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues son vías para el lavado de...
11 de Agosto, 2020
Expuso que lanzaron un modelo de riesgo para combatir operaciones ilícitas como la que encontraron en León, Guanajuato
30 de Julio, 2020
Se encontró una red de chinos que importan a México zapatos a un precio por debajo del valor real, y además reciben cantidades importantes...
06 de Julio, 2020
El procurador fiscal asegura que en semanas la FGR ejecutará las primeras órdenes de aprehensión; recuerda que la defraudación es...
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