02 de Julio, 2020
Con el reciente cambio de estafeta en la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero, los miembros...
25 de Junio, 2020
La colaboración se basará en realizar actividades de carácter académico que propicien espacios para la discusión y actualización desde la...
17 de Junio, 2020
Según un informe de auditoría la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) no ha supervisado ni ha manejado adecuadamente las operaciones...
16 de Junio, 2020
Buscan aclarar las acusaciones en contra del presidente del Cruz Azul por lavado de dinero
...
14 de Junio, 2020
El equipo habría mentido en el monto pagado por el traspaso del portero
...
09 de Junio, 2020
Alfredo Álvarez, vicepresidente del Cruz Azul acusó ante autoridades que se infló precio de jugadores en el tiempo de Yayo de la Torre y...
01 de Junio, 2020
La firma del directivo del Cruz Azul no coincidió en los documentos presentados, por lo que tendrá que ir a ratificar el recurso y así su...
28 de Mayo, 2020
Congela UIF cuentas de Álvarez, José Alfredo y de Víctor Manuel Garcés
28 de Mayo, 2020
Inteligencia localiza una red de cuatro firmas que transfirieron 3 mil 500 mdp. Se usan empresas de bienes raíces, joyería y consultoras...
26 de Mayo, 2020
Chocan FGR y UIF por cuentas de Universidad de Hidalgo
Páginas
|
