Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo

UIF advierte que habrá denuncias si detectan corrupción en compra de ventiladores a hijo de Bartlett

10 de Junio, 2020
El Universal
Estamos investigando en este momento para efectos de cumplir con la instrucción del presidente, indicó Santiago Nieto ...

Habrá cero tolerancia contra finanzas de la Liga MX...por ahora la UIF se enfoca en el Cruz Azul

06 de Junio, 2020
Óscar Morín
Santiago Niego, titular de la dependencia habló sobre la investigación a la Coperativa ...

Va UIF por bloqueo a cárteles

28 de Mayo, 2020
El Universal
De acuerdo con Santiago Nieto las acusaciones engloban más de 7 mil mdp ...

García Luna escondió 50 mdd en paraísos fiscales a través de una red de empresas

19 de Mayo, 2020
El Universal
Denuncias plantean que el exsecretario de seguridad pública recibía sobornos del crimen organizado

Investigación de la UIF está cerca de Enrique Peña Nieto

06 de Mayo, 2020
La Silla Rota
Santiago Nieto refrendó su compromiso en combatir a la corrupción entre exfuncionarios ...

Santiago Nieto advierte riesgos de la identidad digital

01 de Mayo, 2020
El Universal
Se están multiplicando los fraudes financieros, advirtió Santiago Nieto Castillo
Enrique Peña Nieto

Investiga UIF fraude en sector Salud durante sexenio de Peña Nieto... por 83 mil mdp

22 de Abril, 2020
Milenio
Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que las investigaciones en contra de Rosario Robles, Emilio Lozoya y...

UIF congela 6 cuentas ligadas a ex diputado que arrojó ácido a saxofonista y rastrea presunta red criminal

21 de Abril, 2020
La Razón
La Unidad de Inteligencia Financiera avanza en el descifrado de la red criminal del ex diputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal,...
Luis Enrique Miranda

UIF investiga a Luis Enrique Miranda, diputado y ex titular de Sedesol

16 de Abril, 2020
Milenio
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga al diputado federal priista Luis Enrique Miranda, informó...
AHMSA tiene cuentas congeladas por vínculo con Odebrecht

AHMSA tiene acceso a sus cuentas, excepto a la vinculada con Odebrecht: UIF

04 de Marzo, 2020
Vanguardia
Santiago Nieto informó que desde el pasado 27 de mayo, cuando las cuentas de AHMSA fueron bloqueadas por la investigación en torno a su...

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