28 de Febrero, 2020
El paro nacional del 9 de marzo creo que no es un mensaje en contra del gobierno, dijo el titular de la UIF, Santiago Nieto
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21 de Febrero, 2020
El titular de la UIF dijo que hasta el momento hay denuncias contra ex servidores públicos que "vulneraron la confianza ciudadana...
19 de Febrero, 2020
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que coordinación con la Fiscalía General de la República se...
30 de Enero, 2020
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que el desvío se dio a través de una institución educativa que contrató empresas...
30 de Enero, 2020
Funcionarios federales como Santiago Nieto han mostrado su apoyo al académico del Colmex
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Abogados de Andorra acusan a Santiago Nieto de violar presunción de inocencia; lo denuncian ante FGR
16 de Enero, 2020
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue denunciado por su presunta responsabilidad en delitos cometidos por servidores...
13 de Enero, 2020
Luego de los señalamientos del fiscal en el sentido de que hay unidades de gobierno que no respetan presunción de inocencia, Santiago Nieto...
07 de Enero, 2020
Romero Deschamps abandonó el sindicato petrolero en octubre del año pasado luego de los señalamientos que se hicieron en su contra
27 de Diciembre, 2019
Añadió que la UIF a su cargo tiene como objetivo principal cero tolerancia a la corrupción e impunidad
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27 de Diciembre, 2019
Esa empresa envía recursos a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos y Barbados
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