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Santiago Nieto
Dependencias triangularon recursos a cuentas de Genaro García Luna: UIF
13 de Diciembre, 2019
PolíticoMX
La hermana y la esposa de García Luna están presuntamente relacionadas con estos hechos
Pide Santiago Nieto 'quemar' a los corruptos
09 de Diciembre, 2019
PolíticoMX
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pide se dé a conocer padrón de corruptos
Siete jueces y magistrados son investigados por la UIF: Santiago Nieto
07 de Diciembre, 2019
La Jornada
El funcionario dijo que existen indagatorias a miembros del Poder Judicial por presuntos nexos con el narcotráfico y corrupción política
Santiago Nieto pide combatir corrupción de jueces y magistrados
29 de Noviembre, 2019
24 HORAS
Nieto Castillo manifestó que la corrupción en el Poder Judicial, por ejemplo, al otorgar amparos a integrantes del crimen, generan un “...
SHCP ha congelado 5 mil 300 mdp de cuentas ligadas a narcos, corruptos y huachicoleros
27 de Noviembre, 2019
Milenio
Debido a que están bajo investigación por presuntos delitos como huachicoleo, narcotráfico y trata de personas, Hacienda congeló las...
UIF y Liga MX hacen equipo contra el lavado de dinero en el futbol
21 de Noviembre, 2019
Milenio
El futbol mexicano firmó un acuerdo con la Secretaria de Hacienda para detectar y evitar malos manejos en el deporte más popular del país...
Santiago Nieto confirma que UIF indaga a Ruiz Esparza y a varios ex gobernadores
19 de Noviembre, 2019
PolíticoMX
Además, destacó el funcionario que sobre nueve delegados también presentarán investigaciones
Santiago Nieto confirma que UIF investiga a Gerardo Ruiz Esparza, extitular de la SCT
06 de Noviembre, 2019
El Universal
La investigación es por casos de corrupción de la anterior administración ligados a OHL ...
UIF va detrás de las cuentas de Carlos Romero Deschamps en 6 países
05 de Noviembre, 2019
Sinembargo
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que durante los primeros 11 meses del sexenio de Andrés...
Hay pruebas de que sí presionaron a Medina Mora para que renunciara: Columnista
10 de Octubre, 2019
Elena Vega C.
El periodista Mario Maldonado de El Universal, dio a conocer que cuenta con documentos que exhiben que el ex magistrado habría sido...
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