18 de Agosto, 2020
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrieron...
16 de Agosto, 2020
El congelamiento de cuentas se ha convertido en la principal herramienta de la UIF, aunque amparos demuestran cada vez más que se están...
13 de Agosto, 2020
Bello Valenzo fue detenido por el delito de secuestro y se encuentra recluido en el penal de Barrientos en Tlalnepantla.
13 de Agosto, 2020
Los centros cambiarios, puertos y fronteras son focos rojos para Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues son vías para el lavado de...
13 de Agosto, 2020
Los centros cambiarios, puertos y fronteras son focos rojos para Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pues son vías para el lavado de...
13 de Agosto, 2020
Aunque la UIF no identifica al presunto responsable, se trata de Hugo Bello Valenzo, líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de...
11 de Agosto, 2020
Durante la firma del convenio la Coparmex reiteró la necesidad de que las empresas y el Gobierno Federal se unan para prevenir la corrupción
10 de Agosto, 2020
El Presidente informó ante los medios de comunicación que la Unidad de Inteligencia Financiera no investiga las cuentas del expresidente...
06 de Agosto, 2020
Nieto destacó que ese dinero no puede ser utilizado porque la UIF no tiene facultades para ejercer la extinción de dominio
05 de Agosto, 2020
Señala que en Pemex se utilizó esquema similar al de la "Estafa Maestra"
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