14 de Septiembre, 2020
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló este lunes que “el bloqueo se realizó por detectar movimientos irregulares en el sistema...
14 de Septiembre, 2020
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo que dos denuncias ya se encuentran en el ámbito del poder judicial y otra investigación...
14 de Septiembre, 2020
Detectan a exfuncionarios, que se desempeñaron en sus puestos de 2016 a 2019, realizaron desvío de recursos
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03 de Septiembre, 2020
De acuerdo con los vecinos de la zona, vieron a la mujer llorar y al escuchar el sonido del tren se paró con desesperación
01 de Septiembre, 2020
Las personas que también pasaban por el lugar, se acercaron a ella intentando alejarla y convencerla de que no lo hiciera
31 de Agosto, 2020
A través de un comunicado, la UIF detalló que las denuncias fueron presentadas desde 2019 y desde esa fecha la misma Unidad congeló...
29 de Agosto, 2020
Hallan 3 formas de ingreso de dinero ilegal: crimen, de empresarios a cambio de contratos o de desvíos de las arcas
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23 de Agosto, 2020
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, dijo este viernes que se investigará a las personas que salieron en...
21 de Agosto, 2020
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que se investigará tanto a los que salen en estos videos como a los que aparecen en el del caso...
19 de Agosto, 2020
El senador y ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo que no ocultará ni obstruirá ningún tipo de investigación
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