11 de Junio, 2020
El funcionario se refirió a varios casos, como el de Manuel Bartlett, BIlly Álvarez, García Luna y OHL
UIF advierte que habrá denuncias si detectan corrupción en compra de ventiladores a hijo de Bartlett
10 de Junio, 2020
Estamos investigando en este momento para efectos de cumplir con la instrucción del presidente, indicó Santiago Nieto
...
08 de Junio, 2020
Por primera vez desde que la UIF bloqueó sus cuentas, el presidente del Cruz Azul habló públicamente
...
07 de Junio, 2020
La Máquina Celeste gastaba un poco más de 10 millones por temporada
06 de Junio, 2020
Santiago Niego, titular de la dependencia habló sobre la investigación a la Coperativa
...
04 de Junio, 2020
La Unidad de Inteligencia Financiera halló discrepancias millonarias entre los ingresos y las declaraciones al SAT
...
04 de Junio, 2020
Fuentes federales confirmaron que la UIF prevé tramitar un incidente de modificación de suspensión para mantener el bloqueo contra CYCNA de...
03 de Junio, 2020
El operativo "Agave Azul", en el que participa la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) bloqueó casi dos mil cuentas...
30 de Mayo, 2020
“Billy” Álvarez y su hermano Alfredo y el exdirectivo Víctor Manuel Garcés Rojo fueron denunciados por lavado de dinero y delincuencia...
28 de Mayo, 2020
Congela UIF cuentas de Álvarez, José Alfredo y de Víctor Manuel Garcés
Páginas
|
