28 de Mayo, 2020
Inteligencia localiza una red de cuatro firmas que transfirieron 3 mil 500 mdp. Se usan empresas de bienes raíces, joyería y consultoras...
28 de Mayo, 2020
De acuerdo con Santiago Nieto las acusaciones engloban más de 7 mil mdp
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26 de Mayo, 2020
Chocan FGR y UIF por cuentas de Universidad de Hidalgo
14 de Mayo, 2020
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se investigan a los administradores aduanales de Tuxpan, en...
07 de Mayo, 2020
Grupo Fármacos Especializados, encabezado por Antonio Pérez Fayad, su esposa y sus tres hijos, tejió una red para obtener contratos por más...
06 de Mayo, 2020
Santiago Nieto refrendó su compromiso en combatir a la corrupción entre exfuncionarios
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24 de Abril, 2020
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se ha detectado un incremento en los fraudes electrónicos
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22 de Abril, 2020
Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que las investigaciones en contra de Rosario Robles, Emilio Lozoya y...
21 de Abril, 2020
La Unidad de Inteligencia Financiera avanza en el descifrado de la red criminal del ex diputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal,...
16 de Abril, 2020
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga al diputado federal priista Luis Enrique Miranda, informó...
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