04 de Octubre, 2019
La dependencia, encabezada por Santiago Nieto, armó la carpeta de investigación y la turnó a la Fiscalía General de la República
30 de Septiembre, 2019
Las Secretarías del Trabajo y de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmaron un convenio de colaboración
...
30 de Septiembre, 2019
El jefe del Ejecutivo indicó que sobre el caso que ‘es una directriz general y es la FGR la que decide’; la instrucción, dijo, es que todas...
30 de Septiembre, 2019
La investigación contempla la gestión del antecesor de Robles en la dependencia, Jorge Carlos Ramírez Marín, actual Senador del PRI. Además...
30 de Septiembre, 2019
Inteligencia Financiera detecta que el Cártel del Pacífico mantiene presencia en la entidad
26 de Septiembre, 2019
El convenio facilitará la detección de conductas irregulares, fraudulentas, de evasión o, incluso, de triangulación de recursos dentro y...
25 de Septiembre, 2019
4,347 mdp es el monto total de las cuentas congeladas
...
05 de Septiembre, 2019
Julio Hernández acusó que hay un montaje contra la ex funcionaria federal
...
05 de Septiembre, 2019
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se contempla la revisión de 105 convenios firmados entre Sedesol...
03 de Septiembre, 2019
Por medio de un comunicado, la cadena de restaurantes Maison Kayser negó que sea objeto de una investigación y aseguró que la operación de...
Páginas
|
