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UIF
Investiga UIF cuentas de Enrique Peña Nieto
27 de Agosto, 2019
Vanguardia
En otra carpeta investigan esquema de extorsión liderada por el consejero jurídico del expresidente priista
UIF investiga finanzas de Peña Nieto por presunto esquema de extorsiones
26 de Agosto, 2019
PolíticoMX
“Creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción”, expuso Santiago Nieto
UIF e IMSS firman convenio para combatir corrupción y outsourcing
15 de Agosto, 2019
PolíticoMX
Entre los compromisos se encuentra la detección de hechos de corrupción por servidores públicos o particulares
No encuentran bloqueos a cuentas bancarias del Chapo
10 de Agosto, 2019
PolíticoMX
Se buscaba conocer el destino de sus cuentas bancarias, fondos o inversiones, propiedades, vehículos, joyería, entre otros
UIF congela cuentas de tres magistrados de Jalisco por irregularidades
08 de Agosto, 2019
El Universal
Otros jueces y magistrados locales y federales del estado de Jalisco también están bajo investigación por posibles irregularidades.
UIF investiga a 50 empresas por posible participación en la 'Estafa Maestra'
30 de Julio, 2019
El Economista
Santiago Nieto aseguró que la legislación establece que "el derecho al honor a la vida privada de los servidores públicos es más...
UIF ha cuidado patrimonio de usuarios de Financiera Libertad
24 de Julio, 2019
Vanguardia
En una columna del Diario Plaza de Armas publicada este martes, se informa que Santiago Nieto ha sido cuidadoso en este tema, pues la...
Tu jugo del día: 'El Chapo' va a prisión de máxima seguridad, ¿la historia acaba aquí?
18 de Julio, 2019
Vanguardia
Jugo Naranja es un resumen de noticias nacionales e internacionales, hecho en México, con temática amplia y variada. 18/07/19 ...
UIF bloquea 19 cuentas relacionadas con la venta de despensas de México a Venezuela
17 de Julio, 2019
Milenio
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, precisó que el monto de las primeras irregularidades detectadas en la...
Empresas fachada generan pérdidas fiscales por más de 500 mil mdp anuales: Santiago Nieto
24 de Junio, 2019
El Financiero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detalló que este esquema de facturación falsa representa...
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