06 de Marzo, 2021
Arranca operaciones en Saltillo e intercambiará datos con la UIF federal para rastrear recursos del crimen y evasión fiscal
...
25 de Febrero, 2021
La banca podrá reportar a las autoridades movimientos financieros sospechosos de abanderados, militantes, dirigentes o sus familiares
16 de Febrero, 2021
La UIF precisó que las empresas que han sido reportadas no venden oxígeno ni vacunas, sino que se dedican a engañar a las personas a través...
15 de Enero, 2021
El exsenador panista dijo que son falsas las supuestas transferencias millonarias en sus cuentas bancarias
22 de Diciembre, 2020
Detectan en la iglesia pagos por montos 'muy elevados' en tarjetas de crédito, vehículos blindados y compra de inmuebles
...
14 de Diciembre, 2020
La Unidad presentó, de enero de 2019 a diciembre del 2020, 274 denuncias ante la FGR
...
11 de Diciembre, 2020
Santiago Nieto dio a conocer algunos de los hallazgos encontrados en la investigación en contra de Roberto Borge a quienes se le congelaron...
11 de Diciembre, 2020
Por lo que la UIF rastrea si en estos lugares a los que viajaba con frecuencia, cuenta con propiedades o cuentas bancarias que puedan ser...
08 de Diciembre, 2020
Además, la UIF detectó que Esparza formaba parte de la red de funcionarios que adquirían empresas fantasmas relacionadas con la Estafa...
05 de Diciembre, 2020
La revista Proceso asegura que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia en contra del gobernador ante la Fiscalía General...
Páginas
|
