04 de Diciembre, 2020
Sus hermanas Modesta y Ana María Zambada García, así como Leticia Ortiz Hernández, ex síndica de El Salado, la principal zona de influencia...
04 de Diciembre, 2020
"Mi hipótesis, evidentemente, es que en todos los casos Peña Nieto estaba enterado, en razón de que en un sistema presidencial...
01 de Diciembre, 2020
Los recursos de estos contratos provienen de la partida de Seguridad Pública Nacional, misma que forma parte de las investigaciones que...
30 de Noviembre, 2020
Con esta iniciativa no se garantiza el respeto a los derechos procesales de las personas, advierten
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27 de Noviembre, 2020
Titular de la UIF señaló que será el INE el que determine si esos movimientos representan una violación a la Ley
26 de Noviembre, 2020
El titular de la UIF informa que han localizado más de mil 889 reportes
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25 de Noviembre, 2020
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera mencionó que ya se recaba información
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12 de Noviembre, 2020
Son algunas de las vulnerabilidades para la economía por el riesgo para el "lavado" de dinero, asevera Santiago Nieto, titular de...
10 de Noviembre, 2020
Santiago Nieto agradeció la confianza en México y refrendó el compromiso en la lucha contra el lavado de dinero a nivel regional, en...
09 de Noviembre, 2020
La UIF señaló a Emilio
Zebadúa como el
encargado de realizar
dichos movimientos
bancarios
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