08 de Noviembre, 2020
Al hacer revisiones a las cuentas del hermano del Presidente, se dijo: “no encontramos nada que fuera significativo”
05 de Noviembre, 2020
La UIF señala que la firma involucrada en la serie Populismo en América dio más de 40 mdp en el proceso electoral de 2018
28 de Octubre, 2020
Escobedo, quien es el hombre de confianza y posible sucesor del actual gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, estaría en...
28 de Octubre, 2020
Estas empresas forman parte de las más de 2 mil 200 que fueron bloqueadas durante el operativo 'Agave Azul' a nivel nacional...
21 de Octubre, 2020
Imputan a allegados del exjefe de Gobierno por operaciones con recursos de dudosa procedencia
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13 de Octubre, 2020
A pregunta expresa sobre su interés en ir por la gubernatura de Querétaro, Santiago Nieto apuntó que el presidente López Obrador le indicó...
13 de Octubre, 2020
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, refirió que para lograr congelar estas cuentas a dichas organizaciones...
11 de Octubre, 2020
Aunque Ruiz Esparza falleció en abril pasado, el proceso legal en su contra continúa porque la investigación no solo incluye al ex...
11 de Octubre, 2020
El juez consideró que la UIF es garante del sistema financiero nacional y titular del bien jurídico del delito de Operaciones con Recursos...
10 de Octubre, 2020
Los delitos que se les imputa a los exfuncionarios tienen que ver con operaciones con recursos de procedencia ilícita
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